Åtal om penningtvätt efter misstänkt bilbedrägeri på nätet

Tre män i 20–50-årsåldern från nordvästra Skåne åtalas vid Helsingborgs tingsrätt, misstänkta för penningtvättsbrott kopplat till ett bilköp som enligt åtalet bygger på ett bedrägeri via Facebook Marketplace. En man kräver samtidigt tillbaka totalt 159 000 kronor som han uppger sig ha blivit av med.

Misstänkt bluffannons om bil

Enligt stämningsansökan har en eller flera okända gärningspersoner mellan den 21 och 23 januari 2025 lagt ut en bilannons på Facebook Marketplace och där falskeligen utgett sig för att sälja en personbil. Målsäganden, en man bosatt i Sverige, ska då ha förmåtts att betala handpenning och köpeskilling.

Sammanlagt fördes 159 000 kronor över från målsägandens konto till tre olika konton. Överföringarna ska enligt åklagaren ha skett som betalning för bilen, som aldrig levererades.

Pengarna gick till tre olika konton

I åtalet uppges att pengarna delades upp på tre mottagare:

• 50 000 kronor via Swish till ett konto kopplat till en man i 50-årsåldern.
• 79 000 kronor via internetöverföring till ett konto hos en svensk bank kopplat till en man i 20-årsåldern.
• 30 000 kronor via Swish till ett konto kopplat till en man i 20-årsåldern.

Händelserna ska ha inträffat i eller kring Båstad och Ängelholm i Skåne län, eller på annan okänd plats i landet.

Åklagaren: konton uppläts för penningtvätt

Åklagaren hävdar i stämningsansökan att de tre männen, var för sig eller tillsammans, har upplåtit sina konton och tagit emot pengarna trots att de härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Efter att beloppen kommit in på kontona ska de enligt åtalet ha förts vidare eller använts på olika sätt:

• Mannen i 50-årsåldern ska ha gjort en överföring, flera kontantuttag och Swishbetalningar.
• Mannen i 20-årsåldern som tog emot 79 000 kronor ska ha gjort flera kortköp, en Swishöverföring om 5 000 kronor till en av de andra åtalade samt två överföringar till ett konto hos betaltjänsten Revolut.
• Mannen i 20-årsåldern som tog emot 30 000 kronor ska enligt åtalet ha gjort Swishöverföringar och överföringar bland annat till en digital banktjänst.

Åklagaren gör gällande att åtgärderna syftade till att dölja pengarnas ursprung eller att underlätta för de inblandade att tillgodogöra sig pengarna eller deras värde. Alla tre misstänks ha agerat med uppsåt.

Krävs på skadestånd och förverkande

Målsäganden kräver skadestånd av var och en av de åtalade männen motsvarande de summor som förts till respektive konto: 50 000, 79 000 och 30 000 kronor. På beloppen begärs ränta enligt räntelagen från brottsdagen tills dess betalning sker.

Åklagaren yrkar dessutom att samma belopp – totalt 159 000 kronor – ska förverkas som brottsvinst från de tre männen, vilket innebär att staten i så fall kan ta pengarna i beslag om de finns att tillgå.

Nej till brott – flera förhör ska hållas

Samtliga tre åtalade nekar till brott, enligt stämningsansökan. Vid huvudförhandlingen vill åklagaren att männen hörs vid samma rättegångstillfälle. Förhöret med målsäganden ska belysa omständigheterna kring det misstänkta förbrottet, det vill säga själva bilbedrägeriet.

Som skriftlig bevisning åberopas bland annat polisanmälan, sammanfattande promemorior, bankuppgifter, kontoutdrag och kontoanalyser för de tre åtalade männens konton. Förenklade finansiella utredningar har också tagits fram för samtliga.

Rättegång i Helsingborg planeras ta tre timmar

Huvudförhandlingen i Helsingborgs tingsrätt beräknas ta omkring tre timmar, enligt åklagaren. Tingsrätten ombeds även att inhämta yttrande från Kriminalvården om de åtalade.

En av de åtalade männen står samtidigt under åtal i ett annat mål, och åklagaren vill att de båda målen ska hanteras i ett sammanhang. Något datum för huvudförhandlingen framgår inte av stämningsansökan.