Åtal för penningtvätt kopplat till misstänkt bilbedrägeri

En man i 20-årsåldern och en kvinna i 20-årsåldern från nordvästra Skåne åtalas vid Helsingborgs tingsrätt för penningtvättsbrott. Enligt åtalet har de tagit emot och fört vidare pengar som kommer från ett misstänkt bedrägeri vid ett bilköp via nätet.

Bilannons på nätet ledde till förlorade pengar

En man, som i åtalet beskrivs som målsägande, ska den 7 februari 2025 ha lurats genom en falsk annons på en köp- och säljsajt kopplad till sociala medier. Okända gärningspersoner uppges ha utgett sig för att sälja en personbil och via telefonsamtal och chatt övertygat mannen att betala handpenning.

Enligt stämningsansökan överförde målsäganden först 49 500 kronor som handpenning och därefter ytterligare 49 500 kronor, totalt 99 000 kronor. Pengarna sattes in på ett konto som tillhör den åtalade mannen i 20-årsåldern.

Pengarna fördes vidare mellan konton

Åklagaren uppger att mannen i 20-årsåldern tog emot hela summan om 99 000 kronor på sitt konto. Av detta ska 15 000 kronor sedan ha förts vidare till ett konto som tillhör den åtalade kvinnan i 20-årsåldern.

Enligt åtalet har de båda, tillsammans och i samförstånd, upplåtit sina konton och tagit emot pengar som kom från brott eller brottslig verksamhet. Åklagaren menar att de därefter själva, eller genom någon annan, har utnyttjat pengarna.

För mannen beskriver åklagaren köp med betalkort, Swish-överföringar, bankomatuttag, köp i utlandet samt köp av presentkort samma dag som pengarna kom in. För kvinnan nämns internetöverföringar, Swish, kortköp och uttag i bankomat.

Syfte att dölja pengarnas ursprung, enligt åklagaren

I stämningsansökan anges att åtgärderna haft till syfte att dölja att pengarna kom från brott, eller att underlätta för dem själva eller någon annan att tillgodogöra sig pengarna eller deras värde. Åklagaren hävdar att båda de åtalade agerat med uppsåt.

Brottsmisstanken gäller penningtvättsbrott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Händelserna ska enligt åtalet ha koppling till Båstad i Båstads kommun eller annan okänd plats i landet.

Skadeståndskrav och krav på förverkande

Målsäganden begär skadestånd av mannen i 20-årsåldern på 99 000 kronor. Beloppet motsvarar den summa han enligt åtalet blev av med genom det inledande bedrägeriet och som fördes in på mannens konto. På beloppet yrkas ränta enligt räntelagen från brottsdagen tills betalning sker.

Åklagaren begär dessutom att 99 000 kronor ska förverkas från mannen som brottsvinst, det vill säga att staten tar hand om motsvarande värde om han döms.

Förnekar brott – kort huvudförhandling planeras

Både mannen och kvinnan i 20-årsåldern förnekar penningtvättsbrott, enligt stämningsansökan. Åklagaren har kallat dem till förhör vid samma huvudförhandling.

Åklagaren räknar med att rättegången vid Helsingborgs tingsrätt ska ta cirka en och en halv timme. Ärendet hanteras tillsammans med ett annat åtal som också rör mannen i 20-årsåldern.